*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 政策和流程管理 | 政策名称、政策编号、制定日期、更新日期、负责人等 |
2 | 风险评估和管理 | 风险类型、风险级别、控制措施、负责人、备注等 |
3 | 合规培训和教育 | 培训主题、培训日期、培训地点、参与人员、评估结果等 |
4 | 内部控制和审计 | 控制活动、责任部门、操作流程、审计发现、整改计划等 |
5 | 合规风险报告 | 报告日期、报告内容、风险趋势、推荐措施、负责人等 |
6 | 合规调查和违规处理 | 调查人员、调查日期、调查对象、调查结果、处理措施等 |
7 | 数据保护和隐私管理 | 数据分类、数据处理流程、数据访问控制、数据备份、安全事件记录等 |
8 | 员工行为准则和道德 | 行为准则内容、惩罚措施、申诉程序、申诉结果、监督机构等 |
9 | 反洗钱和反贪污控制 | 审查程序、检测工具、涉案人员、涉案金额、案件处理结果等 |
10 | 供应商和合作伙伴管理 | 合同条款、绩效评估、资质管理、审核记录等 |
11 | 品牌保护和知识产权 | 商标注册号、专利名称、版权有效期、侵权行为、法律诉讼记录等 |
12 | 环境和社会责任 | 环境政策、社会福利项目、环境影响评估、社会责任报告、可持续发展目标等 |
13 | 数据分析和报告 | 数据源、分析方法、报告格式、统计指标、数据可视化等 |
14 | 政府监管合规 | 监管要求、监管机构、整改计划、监管报告、处理进展等 |
15 | 反竞争行为和公平交易 | 竞争政策、不正当竞争案例、处罚措施、竞争调查结果、赔偿金额等 |
16 | 数据安全和防护措施 | 安全策略、防火墙设置、加密方法、安全事件监控、数据备份策略等 |
17 | 风险预警和紧急响应 | 预警标准、预警等级、告警通知、应急响应计划、处理结果记录等 |
18 | 合规自动化和工作流程 | 自动化工具、工作流程设计、自动提醒、流程监控、数据导出等 |
19 | 绩效评估和奖惩机制 | 评估指标、考核周期、奖励措施、处罚措施、绩效改进计划等 |
20 | 报告和文档管理 | 文档类型、文件编号、创建日期、审批状态、存档位置等 |